Identiteten af tusindvis af indehavere af skjulte rigdom er blevet afsløret efter mere end to millioner e-mails og dokumenter blev lækket fra Storbritanniens offshore finansielle industri.
En række højt profilerede navne var forbundet med offshore trusts og konti, baseret hovedsageligt i de britiske Jomfruøer, herunder formændene, velhavende enkeltpersoner og familier, embedsmænd, en britisk millionær og den ældste datter af tidligere præsident af Filippinerne Ferdinand Marcos.
Mere end 200GB af finansielle data strækker sig tilbage mere end et årti blev analyseret af the Guardian og andre internationale medier som en del af et projekt i samarbejde med internationale konsortium af undersøgende journalister, baseret i Washington.
Filerne omfatter data om de globale transaktioner af BVI privat indarbejdelse agenturer og enheder i Singapore, Hong Kong og Cook-øerne i Stillehavet.
The Guardian sagde BVI klienter omfatter også fængslet svindler Achilleas Kallakis, der blev dømt tidligere på året af svig for at opnå 740 millioner pund i lån fra Allied irske Bank på fejlagtige præmisser i en af Storbritanniens største ejendomshandel svindel. Han har også fået 29 millioner pund fra Bank of Scotland.
The Guardian sagde hr. Kallakis brugt falske BVI virksomheder for at opnå lån.
Relaterede emner:
http://chirpstory.com/li/57190
http://www.good.is/posts/international-tax-and-accounting-cruse-and-associates-hong-kong
