Tracfin propose une série de podcasts présentant ses métiers et ses missions à travers ceux qui en parlent le mieux, ses propres agents.
Après une première saison qui laissait la parole à des enquêteurs spécialisés dans le renseignement financier, la lutte contre le blanchiment de capitaux dans le secteur de l’Art ou encore l’OSINT/CRYPTO, cette deuxième saison vous propose trois nouveaux épisodes et les portraits de ces agents du service de renseignement financier de Bercy, tous habilités "très secret". Bienvenue dans « HABILITÉ.E.S ».
En 2023, Tracfin a reçu plus de 180 000 déclarations de soupçon, adressées par 49 professions assujetties au dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). La relation avec ces professionnels est essentielle pour le service de renseignement financier de Bercy. Afin d’entretenir et de renforcer celle-ci, Tracfin peut s’appuyer sur ses Analystes-référents.
Et justement, dans cet épisode, Cédric, 45 ans et ancien agent des Douanes, nous parle de ce métier pour lequel il travaille au quotidien avec les déclarants afin d’améliorer leurs capacités à détecter les opérations financières frauduleuses, qu’elles correspondent à des schémas classiques ou plus émergents… L’autre facette de son métier, c’est l’analyse des informations reçues et l’orientation des plus intéressantes vers ses collègues enquêteurs.
Découvrez (presque) tout sur cet agent au service des français dans ce nouvel épisode du podcast de Tracfin.
Et retrouvez tous les épisodes de cette série sur votre plateforme d’écoute de podcasts favorite.
