Un'indagine iniziata a novembre del 2017 ha permesso di smantellare un'organizzazione internazionale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e attiva in diverse province del Nord e Centro Italia. Dieci persone sono state arrestate, sono accusate a vario titolo di traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione. Il denaro ricavato con lo spaccio era periodicamente ritirato da un membro dell'organizzazione che lo nascondeva in normali bagagli da stiva e lo trasferiva prima a Hong Kong, dove il denaro veniva consegnato ad un money exchange che si occupava di cambiare la valuta e, con trasferimenti bancari, dirottarla in Marocco. Qui era completato il processo di "pulizia" del denaro reinvestito in attività commerciali apparentemente lecite (operanti prevalentemente nel settore dell' abbigliamento), e impiegato in altre operazioni finanziarie o per acquistare altra droga.
