Rusya Devlet Başkanı Putin'in Adı 230 Milyar Dolarlık Kara Para Aklama Soruşturmasına Girdi

Danimarkalı Danske Bank'ın Estonya'da yer alan şubesinde 2007-2015 döneminde gerçekleşen 230 milyar dolarlık parasal işleme yönelik soruşturma genişliyor. Aklanan kara paranın bir kısmının Rus lider ve yakınlarına ait olduğu öne sürülüyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Deutsche Bank ve Bank of America (BofA) ile temasa geçerek Danimarkalı Danske Bank ile ilişkileri hakkında bilgi istedi. Danske Bank'ın 2007-2015 döneminde gerçekleşen 230 milyar dolarlık parasal işleme yönelik soruşturmayı yürüten makamlar, Estonya şubesinde aklanan paranın bir kısmının Rus lider ve yakınlarına ait olduğunu düşünüyor.

230 MİLYAR DOLARLIK ŞÜPHELİ İŞLEM

Eylül ayında Danske, yürüttüğü bir iç soruşturmada, Estonya'da yer alan şubesinde 2007-2015 döneminde gerçekleşen 230 milyar dolarlık parasal işlemlerin kara para açısından şüpheli olduğunu bildirmişti.

Haber

https://www.haberler.com/rusya-devlet-baskani-putin-in-adi-230-milyar-11452606-haberi/