Selain 4 warga negara asing seorang perempuan asal Indonesia juga turut diciduk. Pelaku mengaku hanya dijadikan kurir penukaran uang bagi para tersangka. Dirinya tidak mengetahui aktivitas empat tersangka lain.
Dirkrimum Polda Metro Jaya mengatakan para tersangka menggunakan sejumlah modus agar aksinya tak terlacak. Kasus ini bergulir atas laporan sejumlah nasabah bank swasta yang kehilangan dana mereka di bank.
Kerugian nasabah bervariasi hingga puluhan juta rupiah. Para nasabah bank dikhawatirkan dengan modus pencurian dana di rekening menggunakan sistem "skimming".
