Subscribe në Ora News këtu http://bit.ly/1s5j7UT
Prokuroria e Krimeve të Rënda mbështetur në ligjin e Antimafias ka bllokuar llogaritë bankare të shoqërisë tregtare ?Alenfra? shpk me administratore të vetme shtetasen italiane Simoneta Coniglio.
Prokuroria ka dyshime se aktiviteti i regjistruar zyrtarisht në QKR me qëllim ?import-eksport dhe tregtimin me shumicë dhe pakicë të gurëve të çmuar, metaleve të çmuar? në të vërtetë është një pastrim parash.
Në një vendim të Gjykatës së Lartë e cila mban numrin 57 dhe datën 15.04.2015 tregohet sesi italiania regjistroi kompaninë 15 ditë pasi kishte hyrë në Shqipëri për herë të parë dhe më pas transferimi në një degë banke të nivelit të dytë në Kavajë të shumës prej 2 milionë euro.
Për më shumë klikoni në http://www.oranews.tv/vendi/tregtia-me-diamante-dhe-dyshimi-per-pastrim-parash-si-erdhen-2-mln-euro-nga-panama-ne-shqiperi/
