شعبه سوئیسی بانک اچ اس بی سی با یکی از بزرگترین افشاگری های تاریخ بانکی در رابطه با تقلب مالیاتی مواجه شده است.
بر اساس پژوهش های صورت گرفته توسط ۴۵ خبرنگار بین المللی، بین سالهای دو هزار و شش تا دو هزار و هفت میلادی، بیش از یکصد و هشتاد میلیارد یورو بطور محرمانه توسط شعبه های بانک خصوصی اچ اس بی سی به سوئیس منتقل شده است.
طبق گزارشی که از سوی کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران منتشر شده و در رسانه ها، «سوئیس لیکس» نامیده شده است، حدود یکصد هزار مشتری و بیست هزار شرکت با همدستی اچ اس بی سی به مخفی کردن ثروت و فرار مالیاتی پرداخته اند.
افشای این تقلب گسترده پس از آن ممکن شد که در سال ۲۰۰۸ میلادی، اِروه فالچیانی، کارمند سابق اچ اس بی سی، فهرست مشتریان این بانک را به مقامات مالیاتی فرانسه تحویل داد.
در کنار چهره ها و شخصیت های سیاسی، بویژه از جهان سوم، هنرمندان هالیودی و تاجران بزرگ که از این سیستم بهره برده اند، برخی فروشندگان اسلحه یا الماس و قاچاقچیان مواد مخدر و گروههای تروریستی نیز از این فرصت ناکام نمانده اند.
بانک اچ اس بی سی می گوید، روش های گذشته را کاملا تغییر داده است
