El monto de la multa es el más alto en un caso penal de impago de impuestos de la historia de Estados Unidos.
El banco suizo creó cuentas secretas en el extranjero, ocultó información a reguladores y “no siguió ni los pasos básicos que requiere la ley” para que sus clientes más ricos no pagaran impuestos, afirmó el secretario de Justicia, Eric Holder:
“Credit Suisse ha aceptado declararse culpable de cargos penales relacionados con esta actividad ilegal generalizada. Se trata del primer gran banco en declararse culpable en 20 años. Lo que demuestra que ninguna institución financiera, independientemente de su tamaño y ámbito internacional está por encima de la ley.”
La multa es tres veces mayor que lo que UBS acordó pagar en 2009 por ayudar a estadounidenses a evadir el pago de impuestos y se suma a los más de 140 millones de euros pagados por un caso relacionado después de que la comisión del mercado de valores (SEC) acusase al banco suizo de proveer servicios que no registraba ante los reguladores.
En 2006 Credit Suisse contaba con cerca de 22.000 cuentas bancarias de clientes estadounidenses por valor de 9.800 millones de euros de las que el 95 % no estaban registradas en la Internal Revenue Service (IRS), institución encargada de la recaudación de impuestos en EE.UU.