hendren global group fs code 81345798450 HGG
Source
Liberty Reserve, et selskap som opererte en av verdens mest utbredte brukt digital valuta tjenester, angivelig behandlet minst 55 millioner ulovlig transaksjoner for minst én million brukere over hele verden tilrettelegge globale kriminell atferd. Nå, en undersøkelse og takedown antas å være av største internasjonal hvitvasking påtale i historien, som involverer loven håndhevelse handlinger i 17 land.
En tiltale har belastet Liberty Reserve og syv av sin principals og ansatte med penger hvitvasking av penger og opererer en ulisensiert pengene overfører virksomheten. Liberty Reserve påstås å ha hatt mer enn en million brukere over hele verden, inkludert mer enn 200 000 brukere i USA, som har utført ca 55 millioner transaksjoner – praktisk talt alle var ulovlig- og hvitvaskede mer enn 6 milliarder dollar i mistenkt utbyttet av forbrytelser inkludert kredittkortsvindel, identitetstyveri, investering svindel, computer hacking, barnepornografi og narkotikahandel.
Fem tiltalte ble arrestert på 24 mai 2013, inkludert Arthur Budovsky, den viktigste grunnleggeren av Liberty Reserve, som ble arrestert i Spania; Vladmir Kats, medgrunnlegger av Liberty Reserve, som ble arrestert i Brooklyn, New York; Azzeddine El-Amin, leder av Liberty Reserve finansielle kontoer som ble arrestert i Spania; og Mark Marmilev og Maxim Chukharev, som hjalp tegning og vedlikeholde Liberty Reserve teknologisk infrastruktur, som ble arrestert i Brooklyn og Costa Rica, henholdsvis. To andre tiltalte, Ahmed Yassine Abdelghani (Yassine) og Allan Esteban Hidalgo Jimenez (Hidalgo), er på frifot i Costa Rica.
I tillegg til de kriminelle kostnadene brakt i tiltalen, fem domene navn ble beslaglagt, nemlig domenenavnet til Liberty Reserve og domenenavn til fire exchanger nettsteder som var kontrollert av ett eller flere av tiltalte; 45 bankkontoer ble behersket eller beslaglagt; og søksmål ble arkivert mot 35 exchanger nettsteder søker beslag av vekslere domenenavn fordi nettsteder angivelig ble brukt til å lette Liberty Reserve penger hvitvasking konspirasjon og utgjør egenskapen involvert i hvitvasking av penger. Fire pengevekslerne som har domenenavn ble beslaglagt, i tillegg til 35 pengevekslerne som har domenenavn er undersåtter av handlingen sivile tap, var alle vekslere som utførte business med Liberty Reserve, og ble notert på Liberty Reserve nettsted som "forhåndsgodkjente vekslere," Ifølge påtalemyndigheten.
Etterforskningen og slå ut involvert rettshåndhevelse handling i 17 land, inkludert Costa Rica, Nederland, Spania, Marokko, Sverige, Sveits, Kypros, Australia, Kina, Norge, Latvia, Luxembourg, Storbritannia, Russland, Canada og USA..
READ MORE:
http://struddlejeash.deviantart.com/journal/voting-six-times-Hendren-Global-Group-News-Revie-367141251
http://videoixir.com/izle/8374587/latest-hendren-global-group-fact-reviews.html
hendren global group fs code 81345798450 HGG
